Uma empresa registrada em nome de um servente de pedreiro recebeu ao menos R$ 7hkp pay pagamentos ltda jogo，6 milhões num período de seis anos em meio a um esquema que， de acordo com promotores do Ministério Público de São Paulo， serviu para lavar dinheiro do crime.

O valor foi rastreado com base em Relatórios de Informação Financeira computados pela Operação Hydra， deflagrada nesta terça-feira (25) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela Polícia Federal.

A empresa em questão chamava-se Crédito Urbano， e foi encerrada em janeiro de 2023. Ela chamou a atenção dos investigadores não só pela incompatibilidade entre a movimentação financeira milionária e a profissão de seu proprietário， mas principalmente pela suas conexões com a fintech Invbank.

Fundada há 12 anos， a Invbank foi citada na delação premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach， homem jurado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). O delator disse que a fintech servia de instrumento para lavagem de dinheiro de integrantes da facção criminosa.

A empresa não respondeu o contato da Folha com pedido de posicionamento. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos.

Formalmente， a Crédito Urbano tinha como sócio-administrador o servente de pedreiro Josenilton Urbano dos Santos. O endereço registrado como residência do dono da empresa com movimentações milionárias é uma construção precária —com tijolos expostos， sem reboco nas paredes—， segundo o documento apresentado pelos promotores à Justiça.

A investigação também apontou que Carlos Alexandre Ballotin， proprietário e fundador da Invbank， é advogado de Josenilton. O servente de pedreiro responde a uma acusação de estelionato， num processo em que Ballotin aparece como seu defensor.

Esse é um dos indícios de que a empresa Crédito Urbano na verdade é controlada pelos donos da fintech —e Josenilton， laranja—， argumenta o Gaeco. A Crédito Urbano recebeu mais de R$ 600 mil diretamente dos sócios da Invbank.

A todo， a firma em nome do servente de pedreiro movimentou mais de R$ 16 milhões num período de seis anos. Desse montante， recebeu R$ 7，6 milhões. A maior parte das movimentações ocorreu em 2020 e 2021.

A Invbank foi usada por Anselmo Becheli Santa Fausta， o Cara Preta， para lavar dinheiro， segundo a investigação. Cara Preta enviou um total de R$ 11 milhões à Invbank.

Cara Preta é apontado como liderança do PCC em várias investigações， e as transações financeiras， segundo promotores， tinham como objetivo ocultar a origem ilegal do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Ele foi morto a tiros em 2021hkp pay pagamentos ltda jogo， e Gritzbach era suspeito de ser o mandante do crime， o que ele negava.

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